Magyarország | A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy fiatalemberrel szemben, aki szívességből, gondatlanul vett részt pénzmosásban.

Veszprém, Győr | A Győri Ítélőtábla helybenhagyta annak az ügyvédnek a büntetését, aki fiktív cégek alapításához nyújtott segítséget, hogy társai ezeknél moshassák tisztára pénzüket. A jogász 4 év fogházbüntetést kapott, az ítélet jogerős.

Győr | A Győri Járási Ügyészség folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettével vádolja azt a nőt, aki egy társkereső oldalon megismert férfinak rendelkezésre bocsátotta a bankszámláját, majd az arra érkező összeggel tranzakciókat hajtott végre – közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség.

Magyarország | Támogatásokkal, fiktív számlákkal és hitelekkel csaknem négymilliárd forintot csalt el egy budapesti bűnszervezet, amely többek között vagyonvédelmi szolgáltatásokat végzett – közölte a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense az MTI-vel.